香港銀行為什么大批量的注銷銀行賬戶

發布日期: 2018-10-12 來源: www.502016.tw 62 分享:

近一兩年,國內的招商、交通、浦發等銀行都通知客戶銷戶,眾多銀行對離岸賬號收緊,其原因如下:
(1)風險高,收益不抵風險。離岸賬號存在洗黑錢、與敏感國家貿易往來等,銀行承擔風險較大,一旦發生,銀行受到高額的懲罰,為規避風險,銀行加大了審查力度,甚至取消了離岸業務。
(2)清理不活躍及中小客戶,減少冗余客戶占用銀行資源,去除銀行無法獲益的客戶。
(3)離岸資金不列入國內銀行儲蓄業績,國內銀行對開立離岸賬戶積極性不高。
(4)對公司無商業實質、不配合銀行調查、銀行無法聯系到客戶等,均可能列入賬戶關閉。

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